Publigroupe approuve toutes les propositions du conseil d'administration

L'assemblée générale a également approuvé les comptes annuels 2011 de Publigroupe, donné décharge aux membres du conseil d'administration et approuvé une distribution de 6 francs par action pour l'exercice 2011, qui sera versée à partir du 3 mai 2012. C'est ce qu'écrit Publigroupe dans un communiqué de jeudi. Hans-Peter Rohner a été réélu pour un mandat statutaire de trois ans et confirmé en tant que président du conseil d'administration. Peter Brunner a été réélu pour un mandat d'un an.
 
La proposition de Z Capital visant à supprimer la limitation de l'inscription et du droit de vote pour les actionnaires détenant plus de 5 pour cent du capital-actions a été rejetée par plus de 80 pour cent des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale. Le conseil d'administration de Publigroupe est unanimement favorable au principe proposé "one share - one vote", poursuit le communiqué. Publigroupe et surtout Media Sales se trouvent cependant en 2012 dans un processus de restructuration et de changement fondamental. Pour cette raison, Z Capital a recommandé la suppression d'un paragraphe des statuts de la société qui prévoit un quorum particulier pour la révocation de plus d'un tiers du conseil d'administration, a été soutenu par le conseil d'administration et clairement approuvé par l'assemblée générale.
 
L'assemblée générale a accepté la proposition de rachat d'actions propres en vue d'une réduction de capital. Le conseil d'administration avait annoncé en décembre 2011 son intention de vendre quatre immeubles à Lausanne et à Berne et de reverser en grande partie le produit net de la vente aux actionnaires. Ce processus de vente a été lancé et le retour aux actionnaires par le biais d'un programme de rachat d'actions peut être mis en œuvre conformément aux pouvoirs de l'assemblée générale.
 
Les nouveaux plans de participation pour les rémunérations variables à long terme des membres du conseil d'administration et de la direction du groupe ont été soumis au vote consultatif de l'assemblée générale et approuvés à une nette majorité. L'assemblée générale a également confirmé la réélection de KPMG Lausanne, en tant qu'organe de révision pour l'exercice 2012.
 
Le conseil d'administration s'est constitué immédiatement après l'assemblée générale. Hans-Peter Rohner a été confirmé dans sa fonction de président. Le professeur Jean-Pierre Jeannet a démissionné de son poste de vice-président et de membre du conseil d'administration après douze ans d'activité. Pascal Böni a été nommé vice-président. Il continuera également à assumer sa fonction de lead director jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau CEO Arndt Groth le 1er septembre 2012.  
 
Les comités suivants ont été créés :

Comité d'audit : Christian Budry, président, et Christian Wenger, membre.

Comité de nomination et de compensation : Peter Brunner, président, Eliane Borter et Hans-Peter Rohner, membres.
Comité de pilotage Publicitas Media Sales : Pascal Böni, président, Christian Budry et Andreas Schönenberger, membres.